L’AG élit deux nouveaux membres au conseil d’administration et adopte toutes les propositions

La 33^e assemblée générale ordinaire de la Banque Alternative Suisse SA s’est déroulée le 17 mai 2024 à l’Umwelt Arena de Spreitenbach (AG). Elle a élu Marion Pester et Christian Regnicoli au conseil d’administration pour un mandat de trois ans.

Les 340 actionnaires présent-e-s totalisaient 7'830 voix. En outre, 46'340 voix avaient été déléguées au représentant indépendant et 619 transmises à d’autres personnes par procuration. Cela correspond à 30,73 pour cent des actions avec droit de vote.

À une large majorité, l’assemblée générale (AG) a suivi toutes les propositions du conseil d’administration (CA).

Elle a notamment :

• approuvé le rapport annuel 2023 du CA ainsi que les comptes annuels 2023. Elle a aussi pris connaissance des rapports de l’organe de révision et de l’organe indépendant de contrôle d’éthique ;
• décidé d’attribuer à la réserve légale générale 1'800'000 francs sur le bénéfice au bilan, d’allouer 200'000 francs au Fonds d’innovation et de reporter 403'996 francs à nouveau ;
• choisi de verser aux actionnaires 1'666'737 francs prélevés dans les réserves issues d’apports de capital sous forme de dividende (10,00 francs pour les actions de catégorie B et 1,00 franc pour celles de catégorie A) ;
• donné décharge au conseil d’administration pour l’exercice 2023 ;
• élu ethix – Laboratoire d’éthique de l’innovation en tant qu’organe de contrôle d’éthique indépendant pour un mandat de trois ans ;
• approuvé différentes modifications statutaires, dont l’introduction de la marge de fluctuation du capital, qui permet d’obtenir en l’espace de cinq ans jusqu’à 55 millions de francs de nouveau capital-actions ;
• approuvé une adaptation des Lignes directrices.  

Pour en savoir plus

• Discours d’Anita Wymann, présidente du CA, et de Rico Travella, membre de la direction générale : bas.ch/ag
• Rapport de gestion 2023 de la BAS : bas.ch/rg2023
• Statuts de la BAS du 17 mai 2024 : bas.ch/statuts
• Vidéo d’ethix sur le thème « la politique de la BAS en matière de conditions », analysé en 2023 : bas.ch/rapport-ethique